THÔNG BÁO : Mời họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ III (2017-2022)
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TVTK Cầu lớn - Hầm trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022) với nội dung chi tiết như sau:
I. Thông báo mời họp
II. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022):
1. Chương trình đại hội
2. Quy chế làm việc của đại hội
3. Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS
4. Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
5. Báo cáo của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
6. Tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của HĐQT
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm (2017-2022), kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
+ Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016, Dự toán năm 2017
+ Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2026
7. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
8. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
9. Phiếu đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
10. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
11. Đơn đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
12. Sơ yếu lí lịch của ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS
13. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022)
14. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính 5 năm 2011-2016 đã kiểm toán độc lập.
Xem nội dung chi tiết và tải Tài liệu Họp ĐHĐCĐ Tại đây
